École de droit de Toulouse

Programme : 

9h30 : Accueil des participants
09h45 : Les mots de d'ouverture de Monsieur le Président et de Monsieur le Doyen.

10h – 11h : les finalités de l’enquête interne au regard de l’enquête externe.

Pause : 15 minutes.

11h15-12h30 : l’articulation de l’enquête interne et de l’enquête externe : de l’allégation à la poursuite.

Pause déjeuner : 12h30 – 14h.

14h-15h15 : la coopération entre l'enquête interne et l'enquête externe : l'exploitation judiciaire de l'enquête interne.

Pause : 15 minutes

15h30 – 16h45 : l’évolution de l’enquête interne et de l’enquête externe : l’avenir des investigations financières.

17h : clôture de la journée.



 Ce colloque réunira des représentants :
 

Du monde de l’entreprise : 

Jean-Paul Philippe,Ancien commandant de police, ancien directeur de la Brigade Centrale de lutte contre la corruption (BCLC) au sein de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ), consultant, expert auprès de l’Organisation des nations Unies (ONU), Codirecteur pédagogique Management du risque de fraude/corruption - Investigation antifraude à l'ENA, l'ENM, business school, universités au niveau master 2.
Angélique IVANCIUC, Conseillère anticorruption, Sous-direction des acteurs économiques, Agence française anticorruption (AFA)
Sébastien Bouchez, Directeur délégué à la conformité, cea, Saclay
Olivier Chainet, Chef du groupe renseignement financier, division des opérations EUROPOL, La Haye, Pays-Bas
Maëlis Tiouchichine, Anti-Fraud Corporate Investigator  
 

D’Europol :

Olivier Chainet, Chef du groupe renseignement financier, division des opérations EUROPOL, La Haye, Pays-Bas
 

Du monde juridique: 

Renaud Salomon, Avocat général à la première chambre civile de la Cour de cassation, Professeur associé à l'Université Paris Dauphine-PSL,


 

Du monde universitaire : 

Béatrice Lapérou-Scheneider, Professeure, Université Université Marie & Louis Pasteur, Directrice du Master Droit pénal et sciences criminelles
Haritini Matsopoulou, Professeur, Université Paris-Saclay,  
Marc Segonds, Professeur, Université Toulouse Capitole



Colloque organisé par l'Institut de Recherche en Droit Européen, International et Comparé - IRDEIC - sous la direction scientifique de Marc Segonds, Professeur des Universités droit privé et sciences criminelles, Université Toulouse Capitole, IRDEIC, Ancien référent déontologue, Directeur du M2 Droit pénal des affaires publiques et privées, Directeur du Master 2 Compliance Officer et du Diplôme d’Université Droit de la compliance : spécialisation anti-corruption antiblanchiment.