Le certificat de compliance officer et de sécurité financière a pour objet de proposer aux étudiants une approche théorique et pratique du métier de compliance officer, spécialisé dans l’anti-corruption et l’antiblanchiment.
A noter que l’ensemble des enseignements est spécifique au certificat.
Enjeux
Le certificat étant conçu comme un diplôme complémentaire aux diplômes initiaux, il est ponctuellement possible que les cours de cette formation chevauchent avec ceux d'une formation initiale.
Pole Master Droit et Science Politique
Bureau AR 126
2 rue du Doyen Gabriel Marty
31042 Toulouse Cedex 9 Courriel :pmd13@ut-capitole.fr Tél : 05 61 63 35 17
Contactez le responsable pédagogique pour plus d 'information : Marc Segonds
Admission
Pré-requis
Niveau(x) de recrutement
Bac + 2
Formation(s) requise(s)
Le certificat s'adresse à des étudiants titulaires à minima de la deuxième année de Licence en Droit, Economie, Gestion, A.E.S. ou Sciences Politiques.
Candidature
Modalités de candidature
Dépôt du dossier de candidature : du 25 mars au 16 septembre 2024, sur eCandidatures
Programme
L’action de formation se déroule sur une période de 10 mois et représente un volume horaire global de 205 heures.
Séminaires juridiques : 90h
Thématiques abordées : Droit pénal des affaires, Droit pénal des affaires approfondi, Droit comptable et analyse financière, Droit de l’anti blanchiment, Droit de l’anticorruption, Droit des avoirs criminels
Ateliers professionnels « institutionnels » : 45h
Exemples d’ateliers susceptibles d’être proposés : "Commission d’examen des rapports de contrôle", "Commission nationales des sanctions", "PIAC", "Agrasc", "Tracfin", "AFA", "PNF", "JIRS", "Europol", "Coopération internationale et parquet européen"
Ateliers professionnels « opérationnels » : 45h
Exemples d’ateliers susceptibles d’être proposés : "Elaboration de la déclaration de soupçon", "Traitement de la déclaration de soupçons", "Lanceur d’alerte", "Code de conduite", "Cartographie des risques", "Evaluation des tiers – K.Y.C", "Simulation d’un procès éco-financier", "Consultation éco-financière", "Modes opératoires du crime organisé et du blanchiment", "Conformité bancaire", "Investigations internes", "Investigations externes", "Audit de la fraude", "Saisies", "Confiscation", "Cybercriminalité"
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