Infos générales
- Durée de la formation
-
1 an
- Lieu(x) de la formation
- Université Toulouse Capitole
- Stage(s)
- Oui
- Accessible en
Entités
Ecoles doctorales
Structures de recherche
- Structures de formation
- Centre de Droit des Affaires
- Institut de Droit Privé
- Centre Toulousain d'Histoire du Droit et des Idées Politiques
- Institut du Droit de l'Espace, des Territoires et de la Communication
- Institut des Etudes Juridiques de l'Urbanisme et de la Construction
- Institut de Recherche en Droit Européen, International et Comparé
- Institut Maurice Hauriou
Formation
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Diplôme d'Université : Certificat compliance officer et sécurité financière spécialisation Juriste conformité antiblanchiment et anticorruption
Diplôme d'Université : Certificat compliance officer et sécurité financière spécialisation Juriste conformité antiblanchiment et anticorruptionAccéder aux sections de la fiche
Call to actions
SCOLARITE
Pole Master Droit et Science Politique
Bureau AR 126
2 rue du Doyen Gabriel Marty
31042 Toulouse Cedex 9
Courriel : pmd13@ut-capitole.fr
Tél : 05 61 63 35 17
Bureau AR 126
2 rue du Doyen Gabriel Marty
31042 Toulouse Cedex 9
Courriel : pmd13@ut-capitole.fr
Tél : 05 61 63 35 17
RESPONSABLES PEDAGOGIQUES
Marc SEGONDS, professeur des universités
ORIENTATION INSERTION
Détails
Portail Handicap
Visitez le portail handicap sur le site de l'Université
Publics
- Niveau(x) de recrutement
- Bac + 2
- Accessible en reprise d'études
- Non
Présentation
Le certificat de compliance officer et de sécurité financière a pour objet de proposer aux étudiants une approche théorique et pratique du métier de compliance officer, spécialisé dans l’anti-corruption et l’antiblanchiment.
A noter que l’ensemble des enseignements est spécifique au certificat.
Enjeux
Le certificat étant conçu comme un diplôme complémentaire aux diplômes initiaux, il est ponctuellement possible que les cours de cette formation chevauchent avec ceux d'une formation initiale.
Lieux
Université Toulouse Capitole
Structure(s) de rattachement
Admission
Pré-requis
Niveau(x) de recrutement
Bac + 2
Formation(s) requise(s)
Le certificat s'adresse à des étudiants titulaires à minima de la deuxième année de Licence en Droit, Economie, Gestion, A.E.S. ou Sciences Politiques.
Candidature
Modalités de candidature
Dépôt du dossier de candidature : du 25 mars au 16 septembre 2024, sur eCandidatures
Programme
L’action de formation se déroule sur une période de 10 mois et représente un volume horaire global de 205 heures.
Séminaires juridiques : 90h
Thématiques abordées : Droit pénal des affaires, Droit pénal des affaires approfondi, Droit comptable et analyse financière, Droit de l’anti blanchiment, Droit de l’anticorruption, Droit des avoirs criminels
Ateliers professionnels « institutionnels » : 45h
Exemples d’ateliers susceptibles d’être proposés : "Commission d’examen des rapports de contrôle", "Commission nationales des sanctions", "PIAC", "Agrasc", "Tracfin", "AFA", "PNF", "JIRS", "Europol", "Coopération internationale et parquet européen"
Ateliers professionnels « opérationnels » : 45h
Exemples d’ateliers susceptibles d’être proposés : "Elaboration de la déclaration de soupçon", "Traitement de la déclaration de soupçons", "Lanceur d’alerte", "Code de conduite", "Cartographie des risques", "Evaluation des tiers – K.Y.C", "Simulation d’un procès éco-financier", "Consultation éco-financière", "Modes opératoires du crime organisé et du blanchiment", "Conformité bancaire", "Investigations internes", "Investigations externes", "Audit de la fraude", "Saisies", "Confiscation", "Cybercriminalité"
UE Approfondissement : 25h
Stage(s)
Stage facultatif à l'initiative de l'étudiant. Tout départ en stage nécessite une convention de stage signée par l'ensemble des parties.
Contact Bureau des stagesÉvaluation
Les modalités de contrôle des connaissances sont définies par l'arrêté d'examen, conformément à la règlementation en vigueur.
Et après ?
Compétences visées
Activités visées / compétences attestées
- Compréhension et maitrise des modes operatoires de la corruption et du blanchiment ;
- Compréhension et maitrise des techniques de prévention de la corruption et du blanchiment ;
- Compréhension des techniques de détection de la corruption et du blanchiment ;
- Compréhension et maitrise des contentieux lies à la corruption et au blanchiment ;
Débouchés professionnels
Secteurs d'activité ou type d'emploi
- Compliance officer au sein des entités assujetties aux obligations « LCB-FT » (lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme) ;
- Compliance officer au sein des entités assujetties à l’obligation de conformité anticorruption ;
- Avocat ; Consultant indépendant ;
- Auditeur ;
- Services d’enquêtes judiciaires (Police nationale, gendarmerie, Douane, police fiscale) ;
- Fonctions judiciaires spécialisées (JIRS,JLD, PNF).
Inscriptions
Coût de la formation
En formation initiale : 700 euros + Droits d'inscription (bibliothèque)
En formation continue : pour obtenir un devis contacter le FCV2A
En formation continue : pour obtenir un devis contacter le FCV2A
Modalités d'inscription
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Gérer sa scolarité
- Accédez aux informations spécifiques à votre scolarité (calendrier universitaire, emploi du temps, modalités de contrôle des connaissances, jury...)
